Solution AML

• Effectuez le contrôle des clients et le suivi continu de manière fluide.
• Recevez des alertes et gérez facilement les contrôles de premier niveau.
• Pour respecter cette obligation, Wakam doit effectuer un contrôle des clients par rapport aux listes pertinentes.
• Configurez la solution via une seule API (pas besoin de faire appel à un fournisseur externe).
• Tarification basée sur l’utilisation : 0,15 € par entité (personne physique ou morale) contrôlée.

• Wakam est une entité soumise aux réglementations AML-CTF.
• Avant d’établir une relation avec un client (directement ou indirectement), Wakam doit vérifier si cette personne (physique ou morale) est soumise à des sanctions nationales ou internationales ou est connue pour des infractions de blanchiment d’argent.
• Pour respecter cette obligation, Wakam doit effectuer un contrôle des clients par rapport aux listes pertinentes.
• Cette obligation s’applique tout au long de la vie du contrat et jusqu’au paiement des sinistres.
• En cas de correspondance, celle-ci doit être clarifiée avant que toute opération puisse être effectuée.

Soyez conforme avec notre solution de lutte contre le blanchiment d’argent via API ou utilisez une solution tierce et partagez les données avec Wakam.

Utilisez la solution AML-CTF de Wakam
– Pas besoin de faire appel à un fournisseur externe
– Configuration fluide via l’API de Wakam
– Déjà intégrée dans le tunnel de vente B2C de Wakam
– Aucune intégration de données AML-CTF requise

Utilisez une solution AML-CTF tierce
– Vous devez souscrire un contrat avec un fournisseur externe de services AML-CTF
– Vous devez mettre en œuvre la solution
– Vous devez envoyer les données AML-CTF à Wakam