Soluzione AML

• Effettua lo screening e il monitoraggio continuo dei clienti senza intoppi​​
• Ricevi avvisi e gestisci facilmente i controlli di primo livello​​
• Per adempiere a questo obbligo, Wakam deve effettuare uno screening del cliente rispetto alle liste pertinenti
• Configura la soluzione tramite una singola API (senza bisogno di collaborare con un fornitore esterno)​​
• Prezzi basati sull’utilizzo: 0,15 € per entità (persona fisica o giuridica) sottoposta a screening​​

• Wakam è un’entità soggetta alle normative AML-CTF.
• Prima di entrare in relazione con un cliente (direttamente o indirettamente), Wakam deve verificare se questa persona (fisica o giuridica) è soggetta a sanzioni nazionali o internazionali o è nota per reati legati al riciclaggio di denaro.
• Per adempiere a tale obbligo, Wakam deve effettuare uno screening del cliente rispetto alle liste pertinenti.
• Questo obbligo si applica per tutta la durata del contratto e fino al pagamento dei sinistri.
• In caso di corrispondenza positiva, questa deve essere risolta prima di poter effettuare qualsiasi operazione.

Essere conforme con la nostra soluzione Anti-Money-Laundering tramite API o utilizzare una soluzione di terze parti e condividere i dati con Wakam

Usa la soluzione WAKAM AML-CTF

– Nessuna necessità di collaborare con un fornitore esterno
– Configurazione semplice tramite API Wakam
– Già integrato nel tunnel di vendita B2C di Wakam
– Nessuna integrazione dei dati AML-CTF richiesta

Usa una soluzione AML-CTF di terze parti

– Devi contrattare con un fornitore esterno AML-CTF
– È necessario implementare la soluzione
– Devi inviare i dati AML-CTF a Wakam