AML Solution

• Realiza la verificación de clientes y el monitoreo continuo sin interrupciones.
• Recibe alertas y gestiona fácilmente los controles de primer nivel.
• Para cumplir con esta obligación, Wakam debe realizar una verificación del cliente en comparación con las listas relevantes.
• Configura la solución a través de una única API (sin necesidad de asociarte con proveedores externos)
• Precio basado en el uso: 0,15 €/entidad (persona física o jurídica) verificada.

• Wakam es una entidad sujeta a las regulaciones de LBC-FT (Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo).
• Antes de entablar una relación con un cliente (ya sea directa o indirectamente), Wakam debe saber si esta persona (física o jurídica) está sujeta a una sanción nacional o internacional o si es conocida por delitos relacionados con el lavado de dinero
• Para cumplir con esta obligación, Wakam debe realizar una verificación del cliente en comparación con las listas relevantes.
• Esta obligación se aplica durante toda la vigencia del contrato y hasta el pago de las reclamaciones.
• En caso de una coincidencia, esta debe resolverse antes de que se pueda realizar cualquier operación.

Cumple con la normativa LBC-FT utilizando nuestra solución o una solución de terceros y comparte los datos con Wakam

Usa la solución LBC-FT de Wakam
– No necesitas asociarte con un proveedor externo.
– Configuración sencilla a través de la API de Wakam.
– Ya integrada en el túnel de ventas B2C de Wakam.
– No se requiere integración de datos de LBC-FT.

Usa una solución LBC-FT de terceros
– Debes contratar a un proveedor externo de LBC-FT.
– Necesitas implementar la solución.
– Debes enviar los datos de LBC-FT a Wakam.