AML-Lösung

• Kunden-Screening und kontinuierliche Überwachung nahtlos durchführen
• Alarme empfangen und 1st-Level-Kontrollen einfach verwalten
• Zur Erfüllung dieser Verpflichtung führt Wakam ein Screening der Kunden anhand relevanter Listen durch
• Lösung über eine einzige API einrichten (keine Partnerschaft mit externen Anbietern erforderlich)
• Nutzungsbasierte Preisgestaltung: 0,15 € pro überprüfte Einheit (natürliche oder juristische Person)

• Wakam ist eine dem AML-CTF unterliegende Einheit
• Vor der Aufnahme einer Beziehung zu einem Kunden (direkt oder indirekt) muss Wakam wissen, ob diese Person (natürlich oder juristisch) einer nationalen oder internationalen Sanktion unterliegt oder für Geldwäsche-Vergehen bekannt ist.
• Zur Erfüllung dieser Verpflichtung muss Wakam ein Screening der Kunden anhand relevanter Listen durchführen.
• Diese Verpflichtung gilt während der gesamten Vertragslaufzeit und bis zur Auszahlung der Schadensfälle.
• Im Falle eines Treffers muss dieser geklärt werden, bevor eine Transaktion durchgeführt werden kann.

Seien Sie mit unserer Anti-Geldwäsche-Lösung konform – entweder über die API oder nutzen Sie eine Lösung eines Drittanbieters und teilen Sie die Daten mit Wakam

Nutzen Sie die WAKAM AML-CTF-Lösung

• Keine Notwendigkeit, mit einem externen Anbieter zusammenzuarbeiten
• Einfache Implementierung über die Wakam-API
• Bereits im B2C-Verkaufskanal von Wakam integriert
• Keine Integration von AML-CTF-Daten erforderlich

Nutzen Sie eine AML-CTF-Lösung eines Drittanbieters

• Vertrag mit einem externen AML-CTF-Anbieter erforderlich
• Implementierung der Lösung notwendig
• AML-CTF-Daten müssen an Wakam übermittelt werden